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若您對本議題有興趣，需要為您安排時間開課，請洽本司預約安排，
電話 (02) 8661-8603、電郵 cr@unicorecpa.com
或請瀏覽 http://www.uniore.url.tw
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一、關於OBU帳戶三階段辨識的趨勢
(一)第一階段：法人存續性(Good Standing)與文件即時性(COI)
(二)第二階段：台版共同申報準則(CRS)辨識
(三)第三階段：反避稅辨識(CFC與PEM)
二、如何掌握境外公司的存續狀況
(一)完好存續證明(Certificate of Good Standing)的用意
(二)如何驗證完好存續證明(Certificate of Good Standing)的真偽
(三)完好存續證明(Certificate of Good Standing)的時效(探討六個月內用意)
三、如何掌握境外公司的法人文件真實性
(一)董事職權證明(Certificate of Incumbency)的用意
(二)如何驗證董事職權證明(Certificate of Incumbency)的真偽
(三)拿到董事職權證明(Certificate of Incumbency)的三個辨識動作
(四)董事職權證明(Certificate of Incumbency)如何比對客戶文件
(五)董事職權證明(Certificate of Incumbency)的時效(探討六個月內用意)
(六)首次董事指派書(Appoint of First Director)與COI之交叉比對
(七)如何確認簽發董事職權證明(Certificate of Incumbency)是否為註冊代理人
(八)如何掌握董事職權證明(Certificate of Incumbency)上的抵押記錄問題
四、其他(最終受益人、公司章程、客戶業務性質與KYC)
(一)如何判斷最終受益人與判斷應注意事項、特別案例、信託持股
(二)如何掌握公司章程上的關鍵(禁發無記名股票、特別股陷阱…等)
(三)如何瞭解客戶業務性質與KYC
(四)如何上網查詢境外公司資料
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